Changpeng Zhao, fundador del gigante intercambio de criptomonedas Binance, debería pasar tres años en prisión después de violar la ley. “A un nivel sin precedentes” y se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero escribieron los fiscales federales en un expediente judicial el miércoles. abogado defensor Respondió en su propia declaración que el Sr. Zhao, de 47 años, no debería recibir sentencia de prisión y debe cumplir libertad condicional. Razonó que aceptó la responsabilidad de sus crímenes y mostró un compromiso con la filantropía. Un juez federal de Seattle, Richard A. Jones, evaluará esas recomendaciones contradictorias. Al considerar y sentenciar al Sr. Zhao el martes será el último hito en una serie de procesos penales dirigidos a algunas de las personas más influyentes en la industria global de las criptomonedas. Hace dieciocho meses, Zhao, un alto ejecutivo de Binance, ayudó a desentrañar una cadena de eventos. condujo al colapso del mayor competidor de Binance, FTX, y al encarcelamiento del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude. Ahora el Sr. Zhao enfrenta su propia sentencia de prisión después de llegar a un acuerdo con los fiscales en noviembre. . Al admitir que no logró establecer sistemas adecuados en Binance para prevenir el lavado de dinero. Bajo las directrices del gobierno central El delito se castiga con entre 12 y 18 meses de prisión, escribieron los fiscales. sus registros Señalaron que el departamento de libertad condicional de EE. UU. Recomendó una sentencia de prisión de cinco meses para Zhao, pero el gobierno busca una sentencia de prisión de tres años, según el memorando, debido al «alcance y ramificaciones» de la conducta de Zhao como fundador de Binance, el ejecutivo más poderoso del mundo. En la industria de las criptomonedas, Binance a veces procesa hasta dos tercios de todas las transacciones criptográficas. Zhao tiene una fortuna valorada en 33 mil millones de dólares, según Forbes, pero durante años ha sido acusado de que Binance infringe las leyes para expandirse globalmente. en noviembre La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y restitución al gobierno de Estados Unidos. Desestimando las acusaciones de que la compañía violó las sanciones económicas contra Siria, Cuba e Irán al tiempo que permitió que floreciera la actividad criminal en su plataforma, Zhao admitió su culpa por no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero en Binance. Como parte del acuerdo Acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y dimitir como director ejecutivo de Binance. Fue reemplazado por Richard Teng, un ex regulador de Singapur que fue preparado para sucederlo. En documentos judiciales, Zhao admitió haber priorizado el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. que exige a las empresas Debe evitar hacer negocios con delincuentes o aquellos que enfrentan sanciones económicas. Les dijo a los empleados de Binance que era «mejor pedir un perdón que recibir permiso», según el documento judicial. y permitir a los clientes de Binance crear cuentas sin revelar la información personal detallada que las empresas de servicios financieros a menudo requieren. “La decisión de Zhao debería reflejar la gravedad de la situación. de sus crímenes”, escribieron los fiscales en la presentación del miércoles, “Zhao y Binance causaron clientes estadounidenses. sistema financiero estadounidense y seguridad nacional de los Estados Unidos en riesgo”. En su memorando, los abogados de Zhao argumentaron que merecía indulgencia. Se destacó que había venido a Estados Unidos desde su casa en los Emiratos Árabes Unidos para declararse culpable. Escribieron que mientras el Sr… Zhao admitió que Binance no había cumplido. Se ha declarado inocente de participar en blanqueo de dinero, fraude o robo. Zhao no es un símbolo. Es un padre devoto. Es un filántropo”, afirma el memorando del acusado. “Ha mostrado remordimiento por sus crímenes. Y lo que es más importante, se ha solucionado». El memorando incluía cartas de Zhao, amigos y empleados de Binance, algunos de los cuales escribieron que la empresa estaba trabajando arduamente para cooperar con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Los abogados defensores seleccionan al Sr…. Zhao es “frugal y humilde” y dice que tiene la intención de dejar entre el 90 y el 99 por ciento de su riqueza a los escritores de cartas. Los dos hijos adultos de Zhao, ambos estudiantes de universidades estadounidenses, y Max Baucus, ex senador y embajador de Estados Unidos. Con sede en China En su carta el Sr… Baucus, que trabaja como consultor para Binance, describió al Sr. Zhao como «un genio cercano» y «una de las personas más amables que he conocido». «Mi impresión es que Binance ha crecido exponencialmente y es bastante difícil de manejar», escribió. “Ahora tiene claro que debería haber sido más diligente”. Desde su confesión, el Sr. Zhao ha permanecido en Estados Unidos. Esto fue después de que el juez Jones rechazara su solicitud de regresar a casa con su familia en Dubai antes de ser sentenciado. Los fiscales dijeron en los registros que viajaba libremente por todo el país. Incluyendo Telluride, Col. y Los Ángeles.
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