Estados Unidos presenta una demanda de 36 meses contra Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las startups en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París el 16 de junio de 2022. Benoit Tessier Reuters US Los fiscales buscan una sentencia de prisión de 36 meses para el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, acusado de permitir el lavado de dinero. Según un memorando de sentencia publicado el martes por la noche. El memorando, presentado ante el tribunal del Distrito Oeste de Washington, decía que Zhao debería recibir una sentencia de prisión más alta que la recomendada según las directrices de asesoramiento. «Refleja la gravedad de sus crímenes» según las directrices de asesoramiento. La sentencia de Zhao conllevará una pena de prisión de 12 a 18 meses. La sentencia es de 36 meses, el doble del rango máximo de las directrices. Reflejará la gravedad del delito. Promover el respeto a la ley. capaz de proporcionar una disuasión adecuada y suficiente, pero no más de lo necesario para lograr los objetivos del juicio”, dijeron los fiscales estadounidenses. Zhao está acusado de no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario y permitir que Binance procese de manera eficiente las transacciones relacionadas con. actividades ilegales. Incluyendo transacciones entre estadounidenses y personas en jurisdicciones sancionadas, Binance fue demandado por separado. por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos con respecto a acusaciones de mala gestión de los activos de los clientes y la operación de una bolsa ilegal y no registrada en los Estados Unidos. Estados Unidos acusó por separado a Binance y Zhao de violar las leyes estadounidenses de secreto bancario e imponer sanciones. Irán ordenó a Binance pagar una multa de 4.300 millones de dólares y Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares. Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre del año pasado después de actuar según esta declaración. y fue reemplazado por Richard Teng, exjefe de la Autoridad de Mercados de Abu Dhabi. Zhao no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios cuando fue contactado a través de las redes sociales. En una nota del martes Los fiscales dijeron que bajo el control de Zhao, Binance operaba al estilo del «Salvaje Oeste», apostando que Zhao no sería atrapado, y que si lo hiciera, las consecuencias no serían tan graves como un delito», afirma el memorando. «Pero Zhao. Fue capturado y ahora el tribunal decidirá cuánto precio debe pagar Zhao por sus crímenes. La sentencia oficial de Zhao se espera para el 30 de abril.