El fundador de Binance, CZ, enfrenta una sentencia de prisión de varios años

Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a una conferencia en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2022. Benoit Tessier Reuters Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo del criptoexchange Binance, entra a la sala. Una audiencia en Seattle el martes para saber si los crímenes que admitió haber cometido lo llevarán a prisión con una sentencia extendida. En noviembre, Zhao se declaró culpable de exponer el lavado de dinero en Binance. Zhao acordó dimitir como director ejecutivo como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Durante meses, el juez de distrito estadounidense Richard Jones ha estado sopesando el castigo apropiado para Zhao, también conocido como CZ. Una vez un gigante de las criptomonedas, Zhao convirtió a Binance en la criptomoneda centralizada más grande del mundo. La empresa tenía más de 65 mil millones de dólares en activos cuando él renunció. Esto es diferente al intercambio rival FTX, que colapsó cuando el fundador Sam Bankman-Fried Se presentaron cargos penales. Binance continúa operando. Los precios de las criptomonedas se han disparado en los últimos meses. Los fiscales dijeron que Zhao violó la ley estadounidense. «A un nivel sin precedentes», según un memorando de sentencia enviado al tribunal. Y él demostró que «Deliberadamente ignorante» de las responsabilidades legales de Binance al operar el intercambio al «estilo del Lejano Oeste», acusó a Zhao de no implementar intencionalmente un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML) como lo exige la Ley de secreto bancario y permite que Binance procese. transacciones relacionadas con ingresos de actividades ilegales. Incluyendo entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones sancionadas, Binance procesó un enorme volumen de operaciones por valor de 18,1 billones de dólares en 2023. Según CCData, una empresa de datos del mercado de cifrado, aproximadamente el 80%, o 14,4 billones de dólares, proviene de productos derivados como el comercio de futuros. mientras que los 3,7 billones de dólares restantes provinieron del comercio al contado. El comercio de futuros es una parte clave del negocio de Binance. Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, además de los 4.300 millones de dólares en multas y decomisos que se le ordenó pagar a Binance por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos e Irán. La operación es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Justicia. Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro, mientras que la SEC, que presentó una demanda contra la bolsa, está notoriamente ausente. El gobierno pide que se duplique la pena de prisión de tres años. La pauta definitiva es para «Refleja la gravedad de sus crímenes», decía el memorando del fiscal. Dijeron que Zhao había aceptado la responsabilidad de evitar los requisitos ALD y que tenía un historial de caridad y servicio comunitario. También había pasado más de cinco meses en los Estados Unidos. Al mantenerse alejado de la familia Desde que confesé Más de 160 de los partidarios de Zhao incluyen familiares, clientes de Binance y la realeza emiratí. Escribió una nota al tribunal pidiendo clemencia. Probablemente habrá pena de cárcel. La mayoría de los expertos que hablaron con CNBC sobre la próxima sentencia predijeron que Zhao pasaría tiempo tras las rejas. “Este es un caso famoso. Y los jueces se sentirán presionados a no ser indulgentes durante la sentencia”, dijo el exfiscal federal Neama Rahmani a CNBC. Espera recibir una sentencia de uno o dos años de prisión, dijo el exabogado principal Braden Perry en la sentencia. Las directrices para la imposición de sentencias proporcionan un marco, pero permiten a los jueces cierta discreción” para CZ, que es la primera vez que comete un delito no violento. Las pautas para la sentencia se llaman El período de consultoría oscila entre 10 y 16 meses”, dijo Perry, ahora socio del bufete de abogados Kenny Hertz Perry. El acusado nunca fue a juicio. Esto ahorra recursos judiciales y procesales. Y admite que acepta. Dando consejos al maestro Responsabilidades y acuerdos con muchas agencias. Todas las concesiones que puedan influir en la decisión del juez. “Creo que el juez estará al tanto de esta transacción potencialmente cuestionable y del laxo esquema ALD anterior. Pero reconoce el esfuerzo y las correcciones que se han hecho”, dijo Perry. “Teniendo en cuenta todos los factores, Predigo que habrá una pena de prisión como pauta. Esto ayuda a disuadir las declaraciones de culpabilidad y otros factores. Todo lo que se necesita para condenar”, dijo Yesha Yadav, profesora de derecho y decana asociada de la Universidad de Vanderbilt. Se busca juez para imponer sentencia «En un dígito bajo, tal vez tres años». Sin embargo, eso podría incluir un mínimo de tiempo en prisión y el resto en libertad condicional. Yadav sugirió que Zhao se beneficiaría de las diferencias entre Binance y FTX, que son «baratas». organización criminal”, “mientras que Binance fue declarado culpable de cargos muy graves. Pero sigue siendo un negocio viable, aunque debilitado. Continúa atrayendo clientes y busca revivir su fortuna centrándose en el cumplimiento del régimen de auditoría”, dijo Yadav. También se espera que el exfiscal federal Paul Tuchmann reciba una pena de prisión por el fluido de otoño. Implementar los requisitos ALD, incluido el volumen de fondos que fluyen a través de Binance sin estar sujetos a dichos controles. “Aunque es la primera vez que delinque, Pero esos factores que acabo de mencionar tienden a pesar más que la falta de antecedentes penales”, dijo Tuchmann. “La necesidad de una disuasión general en la industria de la criptografía y en el sector financiero en general es enorme. Sobre lo cual creo que el Departamento de Justicia tomará una posición. Y el juez probablemente estará de acuerdo en que el mensaje debe enviarse a través de esta frase: Las consecuencias de violar estas reglas no pueden verse únicamente como un costo de hacer negocios”. El abogado corporativo de Los Ángeles, Tre Lovell, dijo que es posible una breve sentencia de prisión de cinco a siete meses con libertad condicional extendida. Lowell añade, a diferencia de Bankman-Fried, Condenado por extorsión y sentenciado a 25 años de prisión, Zhao no ha sido acusado de fraude ni de ningún otro delito. Su carta al juez también reflejaba su remordimiento, abordaba su mala toma de decisiones e indicaba que la plataforma Binance había implementado estrictos controles contra el lavado de dinero de acuerdo con sus directrices”, dijo Lovell a David Weinstein, un ex federal. y fiscal del estado Actualmente opera como una práctica de cumplimiento corporativo, y el abogado defensor de Jones, Walker, dijo que la pena de cárcel es un importante elemento disuasorio. «Creo que la pena de prisión terminará dentro de un año», afirmó.