¿Cómo terminó un oficial de cumplimiento de criptomonedas en una prisión nigeriana?

Cuando voló a Nigeria por negocios a finales de febrero, Tigran Gambaryan, un importante regulador del intercambio de criptomonedas Binance, empacó una pequeña maleta con suficiente ropa para dos días. Gambaryan sabía que el viaje era arriesgado. Hace unas pocas semanas Él y un grupo de sus colegas salieron corriendo de Nigeria. Les preocupaba que las autoridades locales pudieran detenerlos. Cinco personas familiarizadas con el viaje dijeron que esta vez le aseguró a su esposa que “Entra y sale” un mes y medio después Gambayan se encuentra recluido en la prisión de Kuje. en la ciudad de Abuya ciudad capital de nigeria Gambaryan, de 39 años, y sus asociados se reunieron con funcionarios del gobierno en Abuja el 2 de febrero. La estrella de Binance, Nadeem Anjarwalla, fue llevada inesperadamente a una casa de huéspedes controlada por funcionarios de seguridad nigerianos. Estuvieron detenidos durante casi un mes sin que se presentaran cargos formales. Luego, a finales del mes pasado, Anjarwalla, director regional de la empresa para África, Escapó en circunstancias misteriosas Los informes preliminares indican que Huyó de Nigeria. después de que los funcionarios le permitieran salir de la casa de huéspedes para asistir a las oraciones del Ramadán. A pocos días de la fuga El gobierno nigeriano ha acusado a Gambarian, Anjarwalla y al propio Binance de evasión fiscal y lavado de dinero. Acusó del mismo delito a la empresa y a dos empleados de nivel medio. Este relato sobre la detención del Sr. Gambaryan en Nigeria se basa en entrevistas con funcionarios nigerianos. expertos en cumplimiento de criptomonedas y docenas de otras personas conocedoras de la situación Muchos de los cuales solicitaron el anonimato para discutir asuntos legalmente delicados. En una declaración del 3 de abril, Binance negó que Gambaryan tuviera «autoridad para tomar decisiones» en la empresa y dijo que no debería tenerla. El portavoz de Binance, Brad Jaffe, dijo que la compañía ha Tiene «un gran respeto» por el gobierno nigeriano y continúa involucrado en El arresto de Gambaryan es el último punto álgido en años de problemas legales para Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. La compañía está tratando de reconstruirse después de aceptar pagar una multa de 4.300 millones de dólares el año pasado. para poner fin a las acusaciones de la agencia estadounidense Muchos han violado las sanciones económicas contra Siria, Cuba e Irán, al tiempo que permitieron que floreciera la actividad criminal en sus plataformas. El caso también muestra que la industria de la criptografía se basa en tecnología que fue diseñada originalmente para eludir el sistema financiero global. Binance todavía está luchando por mantenerse en el lado correcto de la aplicación de la ley en países de todo el mundo. En noviembre, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció como alto ejecutivo y se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en los Estados Unidos. Richard Teng, ex regulador de Singapur. y continúa operando en todo el mundo Pero con menos empleados después de despedir a 3.000 de casi 8.000 empleados el año pasado. Durante este tiempo de cambio de liderazgo, Binance está trabajando con el gobierno de Nigeria. Espera colaborar en los esfuerzos para monitorear las transacciones criptográficas en busca de delitos financieros. Pero esas conversaciones empeoraron cuando los funcionarios nigerianos expresaron sospechas de que Binance estaba cometiendo los mismos crímenes que Estados Unidos estaba investigando con una de las economías más grandes de África. Por lo tanto, Nigeria se ha convertido recientemente en un punto caliente para las criptomonedas: tiene la segunda tasa de adopción de criptomonedas más alta del mundo después de India, según la empresa de datos Chainalysis. Algunos nigerianos están recurriendo a las criptomonedas como alternativa a la moneda local. Esto se ha debilitado significativamente en los últimos dos años. Gambaryan es un levantador de pesas que practica artes marciales en su tiempo libre. Pasó la infancia en Armenia. antes de mudarse a Fresno California como un niño en edad preescolar Ahora vive en las afueras de Atlanta con su esposa y sus dos hijos pequeños. Una fotografía tomada por la familia del Sr. Gambaryan lo llevó a él y a su esposa, Yuki, a ver el Parque Nacional Sequoia en California en 2021. Gambaryan trabajará en cuestiones prácticas en 2021. finalmente lo nombró para dirigir el equipo de cumplimiento de delitos financieros. Cuando se fue a Nigeria, el Sr…. Gambaryan se ha convertido en uno de los empleados más respetados de la empresa más allá del nivel ejecutivo. Habló en la reunión. Usando su pedigrí como ex agente de la ley Para ayudar a convertir Binance en una empresa financiera respetuosa de la ley y reunirse con funcionarios gubernamentales de todo el mundo Le gusta hablar de sus muchos años de experiencia como investigador criminal en el Ministerio de Hacienda. Forma parte de un equipo que investiga crímenes relacionados con Silk Road, un mercado de la web oscura. Amigos y colegas lo describieron como valiente y orgulloso de su servicio. A principios de enero, Gambaryan formó parte de una delegación de empleados de Binance que viajó a Abuja para reunirse con funcionarios nigerianos. Le preocupa que la empresa esté evadiendo impuestos y violando las normas contra el blanqueo de dinero. El viaje pronto se volvió desalentador. Seis caras conocidas cambiaron El 8 de enero, una delegación de Binance se reunió con un grupo de legisladores nigerianos. que leyó en voz alta una lista de acusaciones contra la empresa incluyendo violaciones fiscales Tres de ellos dijeron que la delegación de Binance preguntó cómo podían abordar las preocupaciones del gobierno. Peter Aniekwe, un legislador nigeriano que asistió a la reunión, dijo en una entrevista que él y sus colegas dijeron a los empleados de Binance que Binance habló con las autoridades fiscales de Nigeria sobre cuánto dinero. la empresa debía, y uno de los contribuyentes señaló entonces que la delegación corría el riesgo de ser detenida. “Les dijimos que sería mejor llegar a un acuerdo. De lo contrario, es posible que no abandonen Nigeria”, dijo Aniekwe. “Fue un comentario casual, señor”, dijo Aniekwe, y no una amenaza clara. Esto se debe a que los miembros de la legislatura no tienen autoridad para arrestar a nadie. Pero los empleados todavía estaban alarmados esa noche, un abogado nigeriano local que trabajaba con Binance dijo a la delegación que el costo de resolver los problemas legales de la compañía en Nigeria podría exceder los 100 millones de dólares, dijeron tres personas familiarizadas con las conversaciones. Temiendo por su seguridad, Gambaryan y sus asociados acortaron su viaje y salieron de Nigeria, dijeron las personas, pero apenas un mes y medio después, la decisión de regreso del Sr. Gambaryan fue mixta. Y no está claro quién hizo la última llamada. Amigos y colegas acordaron con Gambaryan no ir, dijeron tres personas familiarizadas con esas discusiones. Respondió que sentía la obligación de regresar. Y cree que puede reparar las relaciones con los funcionarios nigerianos. dijo la persona con sus pensamientos. La discusión llegó a los altos ejecutivos de Binance, dijo una persona familiarizada con las discusiones. Antes de que Gambaryan se fuera, Binance recibió garantías de los funcionarios locales de que estaría a salvo. dijo la persona Y la empresa contrató a una empresa de seguridad para que le ayudara a navegar por Abuja. Pero las tensiones están aumentando. Hace unos días Sr.. Bayo Onanuga, asesor de Gambaryan del presidente de Nigeria, acusó a Binance de facilitar transacciones que contribuyeron al colapso de la naira, la moneda del país. Sólo un empleado de Binance viajó con Gambaryan: el Sr. Anjarwalla, que también formó parte de la delegación de enero. En febrero, el 26 de septiembre, se reunieron con funcionarios de la Autoridad de Conducta Financiera de Nigeria y otras agencias gubernamentales no enviaron abogados para acompañarlos. dijo una persona familiarizada con la reunión. La conversación se volvió hostil. Los funcionarios nigerianos quieren que Binance entregue datos a una gran cantidad de clientes Esta es una demanda que la empresa no está dispuesta a cumplir. dijeron tres personas familiarizadas con las negociaciones. Unas pocas horas después Luego, los funcionarios nigerianos llevaron a Gambaryan y Anjawalla a un hotel y les ordenaron que hicieran las maletas, según sus familias. Luego los llevaron a una casa de huéspedes. Es una zona segura cerca de la sede del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria. «Ahora son nuestros invitados», les dijo el funcionario nigeriano. Según una persona familiarizada con lo sucedido, Las autoridades nigerianas confiscaron los pasaportes de Gambaryan y Anjarwalla, pero pudieron conservar los teléfonos. Esto les permite comunicarse con familiares y compañeros de trabajo. No se inició ningún proceso penal. Aunque un tribunal local ordenó la detención del general, Gambaryan y Anjarwalla están bajo investigación. Se quedaron durante varias semanas en una parte de la casa con dos dormitorios, una sala de estar y una cocina. Un oficial que portaba un AK-47 estaba apostado cerca. Una persona familiarizada con este asunto. En una entrevista con la BBC a principios de marzo, Onanuga, un asistente presidencial, dijo que el gobierno nigeriano había exigido casi 10 mil millones de dólares a Binance “en represalia”. Porque causaron daños a nuestra economía en un período de tiempo muy corto. (En una entrevista con The New York Times, Onanuga dijo que quería decir que Binance «podría» tener que pagar la cantidad). (Y ha especulado sobre el tamaño de la posible multa). El 22 de marzo, los abogados de Gambaryan y Anjarwalla se enteraron de que Nigeria se estaba preparando para acusar personalmente a los dos hombres de violaciones penales. Es parte del caso contra Binance, según la familia. A la mañana siguiente, Gambaryan se despertó y descubrió que Anjarwalla había desaparecido. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que aparentemente Anjarwalla había escapado. Los periódicos locales informaron que el Sr. Anjarwalla, que tiene doble ciudadanía keniana y británica. Había utilizado su pasaporte keniano para salir de Nigeria. Después de entregarle su pasaporte británico. Las autoridades lo llevaron a una mezquita cercana para celebrar el Ramadán, según el informe, antes de huir. Anjarwalla dijo que abandonó Nigeria. «Por medios legales», dijo un portavoz del asesor de seguridad nacional de Nigeria que las agencias de seguridad del país estaban trabajando para obtener una orden de arresto internacional para él. «El personal responsable de cuidar al sospechoso ha sido arrestado», dijo un portavoz nigeriano. después de la fuga Las autoridades nigerianas también confiscaron el teléfono del Sr. Gambaryan el 25 de marzo. Él, Anjarwalla y Binance fueron acusados ​​de lavado de dinero. evitar impuestos y otros delitos, el juez ordenó al Sr. Kambayan será llevado a Kuje. El grupo Estado Islámico protagonizó una importante fuga de prisión en 2022, liberando a cientos de combatientes, familiares, amigos y asociados de Kambayan. Intente presionar a los funcionarios estadounidenses. para liberarlo «Tienen que dejar claro que este tipo de injusticia no debe tolerarse», afirmó Yuki, la esposa de Gambarian. dijo en una entrevista Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados, dijo que la administración estaba trabajando con la embajada de Estados Unidos en Nigeria para resolver la situación. Gambarian tiene un abogado que lo representa en Nigeria. y está previsto que comparezca ante el tribunal para una audiencia de fianza el lunes. Según una declaración de su familia, antes de ser llevado a Kuje, el Sr. Gambaryan grabó un vídeo de sí mismo en el patio de su casa. “Amigos, no he hecho nada malo”, dijo. “He sido un. Oficial de policía toda mi vida. Sólo le pido al gobierno nigeriano que me deje ir”. Julian Barnes y Ruth Maclean contribuyeron con el reportaje.