En un viaje a Nigeria en enero, Tigran Gambaryan, funcionario regulador del gigante intercambio de criptomonedas Binance, recibió un mensaje inquietante: la compañía tenía 48 horas para liquidar aproximadamente $150 millones en criptomonedas, según el ex funcionario de Enforce US Law. Se entiende que el mensaje es una solicitud de soborno por parte de alguien del gobierno nigeriano. Según cinco personas familiarizadas con el asunto y los mensajes revisados por The New York Times, él y un grupo de colegas de Binance se reunieron recientemente con legisladores nigerianos. Acusó a la empresa de infracciones fiscales y amenazó con arrestar a los empleados. Los funcionarios de Binance huyen de Nigeria presas del pánico Más tarde ese mes, Gambaryan escribió un informe de tres páginas que describe la solicitud de pago y se lo entregó a los abogados de Binance, dijeron dos personas familiarizadas con el informe. También alertó a sus contactos en el gobierno nigeriano. y les contó este incidente. El incidente fue el telón de fondo del segundo viaje a Nigeria que realizó Gambaryan en febrero. Cuando el regrese Él y su colega Nadeem Anjarwalla fueron arrestados por las autoridades nigerianas. Esto provocó una crisis en la que Binance Gambaryan fue detenido en la prisión de Kuje en Abuja. La capital de Nigeria durante las últimas cuatro semanas Después de que fue trasladado allí desde una instalación gubernamental el 8 de abril, su caso es el último dolor de cabeza legal para Binance, que acordó una multa final de 4.300 millones de dólares. Año que termina con las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que permite que las actividades criminales florezcan en sus plataformas En abril, Changpeng Zhao, fundador de la empresa, Condenado a cuatro meses de prisión por su participación en el delito. Las autoridades nigerianas han acusado tanto a Binance como al Sr. Gambaryan de evasión fiscal y lavado de dinero. Binance niega que el Sr…. Gambaryan tiene «autoridad para tomar decisiones» dentro de la empresa. «El mensaje del gobierno nigeriano es claro», escribió el martes el director ejecutivo de Binance, Richard Teng. “Debemos encarcelar a empleados inocentes de nivel medio y ex funcionarios federales estadounidenses. y ponerlo en una prisión peligrosa para controlar Binance”, dijo Zakari Mijinyawa, portavoz del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, en un mensaje al nigeriano. El gobierno seguirá su propio caso. «Con base en los hechos y las pruebas claras proporcionadas por el proceso judicial», «confiamos en que Nigeria tiene un buen caso», dijo Michinyawa, «Binance tendrá igualdad de oportunidades bajo el estado de derecho para procesar y hacer justicia». En una publicación de blog, Teng contó la historia de la participación de Binance en Nigeria, que se ha convertido en un tema candente para la industria de las criptomonedas. Tiene la segunda tasa de adopción de criptomonedas más alta del mundo después de India, según la empresa de datos Chainalysis en 2023. La Autoridad Monetaria de Nigeria emitió un comunicado ordenando a Binance que dejara de solicitar inversores en Nigeria. Binance suspendió la publicidad en el país y se ofreció a reunirse con funcionarios del gobierno, dijo Deng, pero las tensiones continuaron aumentando. En los últimos meses Los funcionarios nigerianos han argumentado que el comercio en Binance contribuyó al colapso de la moneda del país, la naira. y en diciembre Un comité de la Cámara de Representantes de Nigeria pidió a los representantes de Binance que se presentaran a la audiencia. El 1 de enero, 8, el Sr. Gambaryan y un grupo de empleados de Binance se reunieron con los asistentes. La reunión pronto se volvió polémica: los asistentes leyeron en voz alta una lista de acusaciones contra Binance, incluidas violaciones fiscales. Además de amenazar con procesar según la orden de arresto del Sr…. Teng en una publicación de blog dijo: Cuando los empleados de Binance abandonaron la reunión, Teng escribió que habían sido contactados por «Personas desconocidas» y les aconsejó que pagaran dinero para resolver los cargos. Más tarde, un abogado local que representaba a Binance habló con alguien que decía ser un representante del comité de la Cámara de Representantes y le escribió que el representante afirmó estar pidiendo. «Los grandes pagos en criptomonedas deben liquidarse en secreto en un plazo de 48 horas para que estos problemas desaparezcan», escribió Deng. La cantidad es de unos 150 millones de dólares, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto. “Nuestros equipos están cada vez más preocupados por su seguridad en Nigeria. e inmediatamente partimos”, escribió Deng en su publicación. “Por supuesto, rechazamos la solicitud de pago a través de nuestro consultor. No fue visto como una oferta de solución legítima”. Después de abandonar Nigeria en enero, Gambaryan discutió el incidente con sus colegas. y publicó su informe describiendo la solicitud de pago. dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Más tarde ese mes, el Sr. Gambaryan comenzó a celebrar reuniones con funcionarios de seguridad y delitos financieros de Nigeria. En ese momento, señaló que los altos líderes de la Oficina de Delitos Financieros estaban ansiosos por discutir lo que estaba sucediendo en el país en algún momento entre el 1 de enero. 8 de septiembre, dijo una persona familiarizada con la conversación. Así lo dijo en un mensaje el mes pasado, Dele Oyewale, portavoz de la Comisión de Delitos Financieros de Nigeria. Se negó a comentar sobre la recaudación de fondos. No respondió a una solicitud de comentarios el lunes. En su publicación del martes, Teng escribió que Binance había recibido garantías de que Gambayan estaría a salvo si regresaba a Nigeria. Un consultor de la empresa con profundas conexiones en el área recomendó que los funcionarios de Binance se reunieran con la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, el Sr. Tengkhian. Gambaryan y Anjawalla llegaron a esa reunión el 2 de febrero de 26. Después de hablar durante unas horas, Teng escribió que un oficial de delitos financieros nigeriano llevó a Gambaryan a un lado y le dijo: «Todo va bien, entonces». Varios funcionarios nigerianos entraron en la sala. Pidió a Binance que proporcionara información detallada sobre sus usuarios en Nigeria. Esta fue una solicitud que la compañía no estaba dispuesta a cumplir. Los pasaportes de los señores Gambaryan y Anjarwalla fueron confiscados y los dos hombres fueron detenidos durante tres semanas en un lugar seguro, y sus abogados fueron informados de que habrá un proceso penal. Anjarwalla escapó al día siguiente. Salió de Nigeria y desde entonces no ha hablado públicamente. Gambaryan está solo en la zona. Poco después de su llegada Los funcionarios de delitos financieros en Nigeria enviaron un mensaje a la Embajada de Estados Unidos en Abuja, según una copia del mensaje vista por The Times que Tigran está actualmente en discusión con nuestro equipo. y el propósito de su estadía es puramente para negociaciones constructivas”, decía la carta. “Les aseguramos que la persona participó voluntariamente” fue transferida pronto a Kuje. El juicio, famoso lugar de la fuga de una prisión del Estado Islámico en 2022, debía comenzar el jueves pasado. Pero el tribunal aplazó la sesión hasta el 17 de mayo. Julian E. Barnes y Glenn Thruch contribuyeron con informes desde Washington, y Sunday Isuwa desde Abuja, Nigeria.
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