Changpeng Zhao, multimillonario fundador de Binance, un gigante intercambio de criptomonedas Condenado el martes a cuatro meses de prisión. Esa es una sentencia más leve que la que han enfrentado otros ejecutivos de criptomonedas desde que la industria explotó en 2022. Zhao se declaró culpable el año pasado de violaciones de lavado de dinero. Admitió que su empresa permitió que grupos terroristas y otros delincuentes accedieran a su plataforma. Los abogados defensores pidieron libertad condicional sin pena de cárcel. Si bien el fiscal pidió una pena de prisión de 3 años, se considera un delito. «No tiene precedentes», dijo el juez Richard A. Jones, que supervisa el caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle. Hablando ante el tribunal el martes, Zhao asumió la responsabilidad de sus crímenes y era poco probable que volviera a infringir la ley. «Su conducta no justifica una sentencia de prisión de 36 meses», dijo el juez Jones. Te llamó.. Zhao, un «hombre de familia dedicado y donante», elogió sus «logros asombrosos» en la construcción de Binance. Con un traje oscuro y una corbata azul claro, Zhao, de 47 años, estaba visiblemente indiferente cuando se anunció la sentencia. Pero se mostró serio durante el discurso del juez Jones y se llevó la mano al corazón. «Fallé aquí», dijo Zhao en una breve declaración ante el tribunal. «Lamento profundamente mi fracaso y pido disculpas. No quedó claro de inmediato cuándo se presentaría el Sr. Zhao en prisión». Sus abogados pidieron al juez que agilizara el proceso. y pidió que cumpliera su condena en SeaTac, una prisión federal en el área de Seattle. La sentencia es el segundo castigo de alto perfil este año en la campaña del Departamento de Justicia para erradicar el comportamiento criminal en Industria criptográfica En marzo, Sam Bankman-Fried, fundador del colapsado intercambio FTX y ex rival comercial de Zhao, fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude, pero la sentencia de Zhao fue especialmente diferente del castigo de Bankman-Fried. ¿Y qué consecuencias podrían esperar a otros ejecutivos de criptomonedas acusados de delitos? Otro famoso fundador de criptomonedas, Do Kwon, fue acusado de fraude el año pasado y enviado a prisión en Montenegro. Mientras espera la extradición a los Estados Unidos o a su país de origen, Corea del Sur, Alex Mashinsky, director ejecutivo del fallido criptobanco Celsius, está luchando contra cargos que conllevan décadas de penas de prisión. La sentencia de cuatro meses de Zhao es un «grave error judicial y envía un mensaje equivocado a los criminales de todo el mundo», dijo Dennis Kelleher, presidente de Better Markets, una organización sin fines de lucro que apoyó la reglamentación financiera estricta, dijeron representantes del Sr. Zhao, el equipo legal de Zhao y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios. En una carta al Congreso esta semana, el Fiscal General Adjunto Carlos Uriarte dijo: ¿Quién debería imponer sanciones más severas por violaciones de la Ley de Secreto Bancario? ¿Cuál es la ley que el Sr. Zhao admitió la división no hace mucho. Zhao se encuentra en la cima de la industria criptográfica multimillonaria. Con una gran fortuna y seguidores en línea dedicados, Binance es la empresa de cifrado más poderosa del mundo. Procesa hasta dos tercios de todas las transacciones. Pero aún enfrenta una investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Muchos lugares dicen que el Sr. Zhao violó la ley para construir su imperio. Al enfrentarse a un intenso escrutinio legal, Zhao, que utiliza las iniciales CZ, ha sido despedido a menudo. Describe sus preocupaciones sobre Binance como «FUD», o Miedo, Incertidumbre y Duda, una abreviatura en el mundo de las criptomonedas para los rumores falsos de intención de dañar. negocio En noviembre de 2022, el poder de Zhao en la industria aumentó después de que ayudó a derrocarlo. Banquero frito Además de numerosas publicaciones en las redes sociales, el Sr. Zhao tiene millones de seguidores en Exchange. Antes de retirarse pronto del acuerdo, el Sr. Bankman-Fried Detenido por fraude Déjalo a ti… Zhao es una figura destacada de la industria. Pero detrás de ti… Zhao y Binance están negociando con los fiscales federales. Con la esperanza de escapar de sus propios problemas legales, el Sr. Zhao se quedó en los Emiratos Árabes Unidos. que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos Y los fiscales quieren un acuerdo de culpabilidad que lo obligue a enfrentar cargos penales. Con posibles cargos en el horizonte, el Sr. Zhao contrató a un equipo de abogados defensores en el prestigioso bufete de abogados Latham & Watkins. Luego hizo un trato. En noviembre, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares a varias agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia. Para poner fin a las acusaciones Permitir que organizaciones terroristas como Hamás Estado Islámico y al Qaeda puede usar su plataforma Los fiscales dijeron que bajo el Sr. Binance, el custodio de Zhao, se negó a cumplir las sanciones estadounidenses. Esto le dio acceso a clientes en países como Irán, Siria y Cuba. La compañía tampoco informó transacciones sospechosas que involucraran drogas y material de abuso sexual infantil, dijo el gobierno a los empleados de Binance que “solicitó que es mejor perdonar que perdonar”. Permitir”, dijeron los fiscales en un expediente judicial reciente. También se jactó de que si Binance cumplía con la ley estadounidense, no sería “tan grande como lo somos hoy”, escribieron los fiscales Bankman-Fried y otros ejecutivos de criptomonedas de los que Zhao se declaró culpable. sólo un delito menor. Admitió que no había logrado crear sistemas adecuados contra el lavado de dinero en Binance y renunció como máximo ejecutivo de la compañía. y acordó una multa de 50 millones de dólares, pero todavía posee acciones en Binance y tiene una fortuna de 33 mil millones de dólares, según Forbes, lo que lo convierte en el ejecutivo criptográfico más rico en una presentación judicial la semana pasada. El fiscal dijo que el Sr. Los crímenes de Zhao se castigan con entre 12 y 18 meses de prisión según las directrices federales. Pero le pidieron al juez Jones que le impusiera una pena de tres años, argumentando que violó la ley. “A un nivel sin precedentes”, “Esto no es un error. No fue un error regulatorio”, dijo ante el tribunal el martes Kevin Mosley, abogado de la sección de lavado de dinero del Departamento de Justicia. “Rompiendo la ley estadounidense. No fue casualidad que su plan fuera ganar la mayor cantidad de dinero posible. Violar la ley fue una parte esencial de ese esfuerzo”. Los abogados defensores argumentaron que el Sr. Zhao mostró remordimiento y aceptó la responsabilidad por sus crímenes. Y no debería enfrentarse a ningún obstáculo. Dicen que nunca ha sido acusado de fraude ni de robo de dinero a nadie. que es culpa del Sr. Bankman-Fried estaba decidido y presentaron al Sr. Zhao como un filántropo dispuesto a donar la mayor parte de su fortuna durante el juicio. La hermana, la madre y el hijo del Sr. Zhao, un estudiante de primer año en la Universidad Pepperdine, se sentaron a su lado en el. galería Dirigiéndose al juez Jones, el abogado del Sr. Zhao, William Burke, argumentó que la recomendación de tres años era más severa que las penas que otros acusados habían enfrentado por delitos similares. Calificó la decisión del fiscal como «una decisión vergonzosa». Al final, el juez Jones estuvo de acuerdo en que la recomendación era exagerada. Mientras el juez explicaba su razonamiento, el hijo del Sr. Zhao apretó los puños en silencio. Desde su declaración de culpabilidad, Zhao ha permanecido en los Estados Unidos. Esto fue después de que el juez Jones rechazara su solicitud de regresar a su casa en Dubai antes del juicio. Ha pasado los últimos meses viajando por todo el país. Incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Telluride, Colorado, Zhao ya ha sentado las bases para su próximo acto. Se conectó con otros empresarios. y lanzar una plataforma de educación en línea llamada Giggle Academy, que, según él, involucrará inteligencia artificial. Y habló con startups que trabajan en biotecnología. En el que está interesado en invertir a través de su propiedad de Binance, Zhao sigue preparado para beneficiarse del crecimiento de la industria de las criptomonedas, que se ha estado recuperando en los últimos meses. «Sigue obteniendo grandes beneficios de las operaciones de esa empresa», dijo Mosley ante el tribunal. Glenn Thrush contribuyó con informes desde Washington.
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