Tribunal suizo condena a ejecutivo del escándalo a 1.800 millones de dólares

Bellinzona: El Tribunal Penal Federal Suizo lo declaró culpable de fraude el miércoles. Dos ejecutivos de una empresa de exploración petrolera. acusado de malversar más de 1.800 millones de dólares del fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB. El veredicto es el último capítulo del escándalo 1MDB, una compleja historia de corrupción internacional que afecta a muchas instituciones financieras e individuos en todo el mundo. Desde que surgieron las primeras acusaciones de irregularidades en 2015, los fiscales alegan que el ciudadano suizo-británico Patrick Mahoney y el suizo-saudita Tarek Obaid ayudaron a establecer una empresa conjunta con 1MDB, creando la impresión de que su empresa, PetroSaudi, está respaldada por el gobierno saudí. ; De hecho, este no es el caso. Pero el acusado intentó persuadir a la junta directiva de 1MDB para que aprobara el plan en 2009 antes de defraudar más al fondo, dijeron los fiscales. Según la acusación, los dos ejecutivos defraudaron al fondo de riqueza por valor de 1.800 millones de dólares para avanzar ellos mismos, dirigido por Obaid. al menos 805 millones de dólares y Mahony al menos 37 millones de dólares. Obaid fue condenado a siete años de prisión, mientras que Mahony recibió seis años. No fue posible contactar de inmediato a los abogados de los dos hombres, que niegan haber actuado mal, para hacer comentarios. Los fiscales dicen que los dos hombres crearon el plan de fraude junto con el financiero malasio fugitivo Jho Low. 1MDB, asesor del ex Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, que ya está encarcelado por su papel en el escándalo multimillonario, dijeron los fiscales, inicialmente retiró mil millones de dólares de 1MDB para comprar acciones de sus operaciones. El acusado recibió 830 millones de dólares adicionales del fondo entre 2010 y 2011 como parte de los préstamos islámicos que siguieron a través de la asociación, dijeron los fiscales. Entre septiembre de 2009 y julio de 2015, el acusado organizó la apertura de una cuenta bancaria en Suiza para ayudar a lavar millones. dijeron los fiscales, y usaron el dinero para comprar bienes raíces en Suiza y Londres. Joyería y capital privado así como para desarrollar el negocio del petróleo saudí, del que obtienen enormes ingresos. y para mantener “Estilo de vida lujoso”, dicen los fiscales. A principios de este año, 1MDB presentó una demanda contra Mahony solicitando la devolución de 1.830 millones de dólares. Investigadores de Malasia y Estados Unidos. Se estima que se desviaron 4.500 millones de dólares del 1MDB después de su fundación en 2009, lo que involucra a figuras que van desde Razak, funcionarios de Goldman Sachs y altos funcionarios de otros lugares. LEA TAMBIÉN: Veredicto pendiente en el juicio suizo por la ‘estafa’ del 1MDB malasio por valor de 1.800 millones de dólares El Tribunal Federal resolvió el 15 de octubre escuchar la apelación de Najib para revocar la prohibición de Mareva en el caso 1MDB.