Hong Kong multa al banco DBS con 1,3 millones de dólares por infracciones de blanqueo de dinero

1 min read

HONG KONG ―La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha multado a la unidad local del DBS Bank de Singapur con 10 millones de dólares de Hong Kong (1,3 millones de dólares) por violar las leyes contra el lavado de dinero. El regulador bancario dijo el viernes que la HKMA dijo que el banco no había “Supervisar continuamente las relaciones comerciales y mejorar la diligencia debida en situaciones de alto riesgo” durante un período de siete años

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours